公告日期：2024-08-16

证券代码：835269 证券简称：长兴制药 主办券商：浙商证券

长兴制药股份有限公司

董事、监事及高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事会换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第三次临
时股东会、第四届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 15 日审议并通

过：

选举陈保华先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 8 月
15 日起生效。上述选举人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举沈春梅女士为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 8 月 15
日起生效。上述选举人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举林丽红女士为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 8 月 15
日起生效。上述选举人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举张美女士为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 8 月 15 日
起生效。上述选举人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举谈聪先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 8 月 15 日
起生效。上述选举人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举凌国强先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2024 年 8
月 15 日起生效。上述选举人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举杨仲毅先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2024 年 8
月 15 日起生效。上述选举人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 监事会换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第二次职
工代表大会于 2024 年 7 月 29 日、2024 年第三次临时股东会及第四
届监事会第一次会议于 2024 年 8 月 15 日审议并通过：

选举金敏女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 8
月 15 日起生效。上述选举人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举吴怀春女士为公司监事，任职期限三年，自 2024 年 8 月 15
日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，
不是失信联合惩戒对象。

选举谢秉喜先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024
年 8 月 15 日起生效。上述选举人员直接持有公司股份 0 股，占公司
股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(三) 高级管理人员换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一
次会议于 2024 年 8 月 15 日审议并通过：

聘任谈伟平先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月
15 日起生效。上述聘任人员直接持有公司股份 19,415,195 股，占公司股本的 32.46%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李智林先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 8
月 15 日起生效。上述聘任人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蒋兴民先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 8
月 15 日起生效。上述聘任人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钱忠美女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 8
月 15 日起生效。上述聘任人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任崔益清先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 8
月 15 日起生效。上述聘任人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本
的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨卫华先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 8
月 15 日起生效。上述聘任人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任唐东英先生为公司财务负责人兼董事会秘书，任职期限三年，
自 2024 年 8 月 15 日起生效。上述聘任人员直接持有公司股份 0 股，
占公司股本的 ……
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