公告日期：2024-08-16

公告编号：2024-069

证券代码：835269 证券简称：长兴制药 主办券商：浙商证券
长兴制药股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的
独立意见公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

长兴制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 15
日召开了公司第四届董事会第一次会议，作为公司的独立董事，依据《长兴制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《长兴制药股份有限公司独立董事工作制度》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等有关规定，现就公司第四届董事会第一次会议相关议案发表如下独立意见：

1、公司第四届董事会第一次会议审议通过的《关于选举陈保华先生为公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任谈伟平先生为公司总经理的议案》、《关于聘任李智林先生等 5 人为公司副总经理的议案》、《关于聘任唐东英先生为公司财务负责人兼董事会秘书的议案》，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定，程序合法、合规。
2、我们对上述高级管理人员候选人的任职资格和标准进行了审查，认为上述高级管理人员候选人具备履职所需的职业素质、专业知

公告编号：2024-069

识和相关工作经验，具备任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

3、综上，我们对第四届董事会第一次会议审议通过的《关于选举陈保华先生为公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任谈伟平先生为公司总经理的议案》、《关于聘任李智林先生等 5 人为公司副总经理的议案》、《关于聘任唐东英先生为公司财务负责人兼董事会秘书的议案》表示同意。

长兴制药股份有限公司
独立董事：凌国强、杨仲毅
2024 年 8 月 16 日

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