公告日期：2021-08-17

公告编号：2021-026

证券代码：835278 证券简称：华亿传媒 主办券商：兴业证券
厦门华亿传媒集团股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次股东大会的议案已于2021年8月13日经公司第二届第十七次董事会会议审议通过。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

公告编号：2021-026

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 3 日 10:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835278 华亿传媒 2021 年 8 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
厦门市思明区深田路 46 号深田国际大厦 1104 会议室
二、会议审议事项
（一）审议《董事长（专职）2021 年年薪制方案》

为充分调动公司高管人员工作积极性，公司制定了 2021 年度专职董事长薪酬方案，将根据公司 2021 年任务目标完成情况经考核后发放。
（二）审议《关于董事会换届选举及提名公司第三届董事会董事候选人的议案》
厦门华亿传媒集团股份有限公司第二届董事会董事任期已于 2021 年 5 月 14
日届满，根据《公司法》《公司章程》规定应进行公司董事会换届选举。根据《公

公告编号：2021-026

司章程》对董事候选人提名的规定，公司董事会提名委员会对符合条件的股东提名的公司第三届董事会候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，提名为公司第三届董事会董事候选人：林婧、冷晓兰、邹少荣、蔡晓岚、钱邵军。上述人选经股东大会表决通过后，共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
（三）审议《监事会换届选举及提名公司第三届监事会监事候选人的议案》

厦门华亿传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会监事任
期已于 2021 年 5 月 14 日届满，根据《公司法》《公司章程》规定应进行公司监
事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，公司监事会提名委员会对符合条件的股东提名的公司第三届监事会候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求监事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合监事任职资格，提名为公司第三届监事会监事候选人：王跃晓、罗翠华。上述人选经股东大会表决通过后与经职工代表大会选举产生的职工代表监事组成新一届监事会。任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案存在累积投票议案，议案序号为二、三；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法

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