公告日期：2022-04-19

公告编号：2022-012

证券代码：835278 证券简称：华亿传媒 主办券商：兴业证券
厦门华亿传媒集团股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十一条 公司应严格遵守本章 第四十一条 公司应严格遵守本章
程和《厦门华亿传媒集团股份有限公司 程和《厦门华亿传媒集团股份有限公司对外担保管理办法》中对外担保的相关 对外担保管理办法》中对外担保的相关规定，未经董事会或股东大会批准，不 规定，未经董事会或股东大会批准，不
得进行任何形式的对外担保。 得进行任何形式的对外担保。

公司应严格执行为他人提供担保
的审议程序。对于存在违反审批权限和
审议程序导致公司违规为他人提供担
保的情形，应当严格追究相关人员责
任，造成损失的，还应要求其承担相应
的赔偿责任。

第一百五十二条 投资者关系管理 第一百五十二条 投资者关系管理
的工作内容主要包括： 的工作内容主要包括：

（一）公司的发展战略，包括公司 （一）公司的发展战略，包括公司
的发展方向、发展规划、竞争战略和经 的发展方向、发展规划、竞争战略和经

公告编号：2022-012

营方针等； 营方针等；

（二）法定信息披露及其说明，包 （二）法定信息披露及其说明，包
括定期报告和临时公告等； 括定期报告和临时公告等；

（三）公司依法可以披露的经营管 （三）公司依法可以披露的经营管
理信息，包括生产经营状况、财务状况、 理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业 新产品或新技术的研究开发、经营业
绩、股利分配等； 绩、股利分配等；

（四）公司依法可以披露的重大事 （四）公司依法可以披露的重大事
项，包括公司的重大投资及其变化、资 项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担 产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或 保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信 仲裁、管理层变动以及大股东变化等信
息； 息；

（五）企业文化建设； （五）企业文化建设；

（六）按照法律、法规和证券监管 （六）按照法律、法规和证券监管
部门要求披露的其他信息； 部门要求披露的其他信息；

（七）投资者关注的与公司有关的 （七）投资者关注的与公司有关的
信息。 信息。

（八）公司主动终止挂牌的，控股
股东、实际控制人应该制定合理的投资
者保护措施，通过提供现金选择权、回
购安排等方式为其他股东的权益提供
……
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