公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-022

证券代码：835280 证券简称：春风物流 主办券商：安信证券
上海春风物流股份有限公司

第一届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 9 日 以书面方式发出

5.会议主持人：崔鑫华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

上海春风物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会
议于 2019 年 8 月 21 日在公司会议室召开，会议召开及表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和《上海春风物流股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

该议案内容见公司于同日披露至全国中小企业股份转让系统信息披露平台

公告编号：2019-022

（www.neeq.com.cn）的《上海春风物流股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-023）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举监事会主席的议案》
1.议案内容：

该议案内容见公司于同日披露至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海春风物流股份有限公司监事会主席任命公告》（公告编号：2019-025）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《上海春风物流股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》

上海春风物流股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 23 日

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