
公告日期:2020-01-14
公告编号:2020-001
证券代码:835280 证券简称:春风物流 主办券商:安信证券
上海春风物流股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 1 月 13 日
2.会议召开地点:上海春风物流股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长杨春隆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
经公司第一届董事会第二十八次会议审议通过,决定召开 2020 年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 5 人,持有表决权的股份 27,859,000 股,占公司有表决权股份总数的 65.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于接受关联方为公司向招商银行申请综合授信提供保证担保
暨关联交易的议案》
公告编号:2020-001
1.议案内容:
招商银行股份有限公司上海宝山支行的综合授信即将到期,为满足经营及业务发展的资金需要,公司拟继续向该行申请总额不超过 2,000 万元(包括 2,000
万元)的综合授信额度,授信期限从董事会批准之日起至 2021 年 1 月 31 日止。
公司关联方杨春隆、耿庆松、张震、王伟拟无偿为上述综合授信提供保证担保,拟担保金额不超过 2,000 万元。
2.议案表决结果:
同意股数 7,441,188 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
因耿庆松、上海景政股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海睿大实业发展集团有限公司、邓海燕属于此议案的关联股东,根据公司章程应回避表决,故上述表决为其余非关联股东的表决结果
三、备查文件目录
经与会股东签字确认的《上海春风物流股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》
上海春风物流股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 14 日
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