公告日期：2020-01-14

公告编号：2020-001

证券代码：835280 证券简称：春风物流 主办券商：安信证券
上海春风物流股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：上海春风物流股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨春隆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第一届董事会第二十八次会议审议通过，决定召开 2020 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 27,859,000 股，占公司有表决权股份总数的 65.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于接受关联方为公司向招商银行申请综合授信提供保证担保
暨关联交易的议案》

公告编号：2020-001

1.议案内容：

招商银行股份有限公司上海宝山支行的综合授信即将到期，为满足经营及业务发展的资金需要，公司拟继续向该行申请总额不超过 2,000 万元（包括 2,000
万元）的综合授信额度，授信期限从董事会批准之日起至 2021 年 1 月 31 日止。
公司关联方杨春隆、耿庆松、张震、王伟拟无偿为上述综合授信提供保证担保，拟担保金额不超过 2,000 万元。
2.议案表决结果：

同意股数 7,441,188 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

因耿庆松、上海景政股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海睿大实业发展集团有限公司、邓海燕属于此议案的关联股东，根据公司章程应回避表决，故上述表决为其余非关联股东的表决结果
三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《上海春风物流股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

上海春风物流股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 14 日

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