公告日期：2020-04-07

公告编号：2020-006

证券代码：835280 证券简称：春风物流 主办券商：安信证券

上海春风物流股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 6 日

2.会议召开地点：上海春风物流股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨春隆

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第一届董事会第二十九次会议审议通过，决定召开 2020 年第二次临

时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数27,859,000 股，占公司有表决权股份总数的 65.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2020-006

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司副总裁陈健列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于接受关联方为公司向浙商银行申请综合授信提供保证担保

暨关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案内容见公司于 2020 年 3 月 20 日登载至全国中小企业股份转让系统

信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海春风物流股份有限公司关联交易公告》（公告编号 2020-003 号）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,441,188 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

因耿庆松、上海景政股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海睿大实业发展集团有限公司、邓海燕属于此议案的关联股东，根据公司章程应回避表决，故上述表决为其余非关联股东的表决结果

（二）审议通过《关于接受关联方为全资子公司向上海银行申请贷款提供保证担

保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案内容见公司于 2020 年 3 月 20 日登载至全国中小企业股份转让系统

信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海春风物流股份有限公司关联交易公告》（公告编号 2020-003 号）。

2.议案表决结果：

同意股数 16,441,188 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2020-006

3.回避表决情况

因上海景政股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海睿大实业发展集团有限公司、邓海燕属于此议案的关联股东，根据公司章程应回避表决，故上述表决为其余非关联股东的表决结果

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

该议案内容见公司于 2020 年 3 月 20 日登载至全国中小企业股份转让系统

信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海春风物流股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2020-004 号）。

2.议案表决结果：

同意股数 27,859,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。