公告日期：2020-04-29

公告编号：2020-015

证券代码：835280 证券简称：春风物流 主办券商：安信证券

上海春风物流股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2020 年发 2019 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

其他 关键管理人员 2020 3,500,000.00 3,013,083.51 -

年薪酬

合计 - 3,500,000.00 3,013,083.51 -

（二） 基本情况

公司向公司董事、 监事及高级管理人员支付薪酬，2020 年预计发生 350.00 万元。
关联方关系概述：

公告编号：2020-015

关联方名称 与公司的关联关系

杨春隆 公司董事长、关键管理人员，截止 2020 年 4 月 27
日间接持有公司 13.2485%的股份

耿庆松 公司董事、总裁、关键管理人员，截止 2020 年 4 月
27 日持有公司 20.9986%的股份

谷远华 公司董事、关键管理人员，截止 2020 年 4 月 27 日
持有公司 17.3616%的股份

陈 健 副总裁、关键管理人员

樊学文 公司职工监事、关键管理人员

尤 勤 公司董事会秘书、CFO、关键管理人员

二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2020 年 4 月 27 日，公司第一届董事会第三十次会议审议了《关于预计 2020 年度日
常性关联交易的议案》表决结果为：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。杨春隆、谷
远华、耿庆松三位关联董事回避表决，由于出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，根据《公司章程》规定该议案直接提交 2019 年年度股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

公司预计的 2020 年度支付给上述关联方的薪酬将遵循公平、客观、激励的薪酬及
绩效考核原则， 薪资标准不偏离市场水平。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司向公司董事、 监事及高级管理人员支付薪酬，2020 年预计发生 3,500,000.00
元。

公告编号：2020-015

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一)关联交易的必要性

公司预计的 2020 年度与上述关联方之间的薪酬给付关联交易属于公司日常生产
经营的正常需要，具有合理商业实质，具有必要性。

(二)关联交易对公司的影响

上述预计的关联交易属于公司日常生产经营的正常所需，不存在……
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