公告日期：2020-05-22

证券代码：835280 证券简称：春风物流 主办券商：安信证券

上海春风物流股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：上海春风物流股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨春隆

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第一届董事会第三十次会议审议通过，决定召开 2019 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数37,716,800 股，占公司有表决权股份总数的 88.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事胡光华因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司副总裁陈健列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 29,144,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 77.27%；反

对股数 8,527,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 22.73%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 29,144,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 77.27%；反

对股数 8,527,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 22.73%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2019 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 “上海春风物流股份有限公司审计报告”。

2.议案表决结果：

同意股数 29,144,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 77.27%；反

对股数 8,527,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 22.73%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 29,144,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 77.27%；反

对股数 8,527,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 22.73%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 29,144,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 77.27%；反

对股数 8,527,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 22.73%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

该议案内容见公司于2020年4月29日登载至全国中小企业股份转让系统信

告摘要》（公告编号：2020-008）及《上海春风物流股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：

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