
公告日期:2020-05-22
证券代码:835280 证券简称:春风物流 主办券商:安信证券
上海春风物流股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 21 日
2.会议召开地点:上海春风物流股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长杨春隆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
经公司第一届董事会第三十次会议审议通过,决定召开 2019 年年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数37,716,800 股,占公司有表决权股份总数的 88.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事胡光华因个人原因缺席;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司副总裁陈健列席了会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
具体内容详见《2019 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 29,144,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 77.27%;反
对股数 8,527,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 22.73%;弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
具体内容详见《2019 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 29,144,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 77.27%;反
对股数 8,527,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 22.73%;弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于 2019 年度审计报告的议案》
1.议案内容:
具体内容详见瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了 “上海春风物流股份有限公司审计报告”。
2.议案表决结果:
同意股数 29,144,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 77.27%;反
对股数 8,527,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 22.73%;弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
具体内容详见《2019 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 29,144,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 77.27%;反
对股数 8,527,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 22.73%;弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
具体内容详见《2020 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 29,144,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 77.27%;反
对股数 8,527,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 22.73%;弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
该议案内容见公司于2020年4月29日登载至全国中小企业股份转让系统信
告摘要》(公告编号:2020-008)及《上海春风物流股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号:2019-009)。
2.议案表决结果:
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