公告日期：2020-09-04

公告编号：2020-029

证券代码：835280 证券简称：春风物流 主办券商：安信证券
上海春风物流股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 3 日

2.会议召开地点：上海春风物流股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨春隆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第一届董事会第三十一次会议审议通过，决定召开 2020 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数27,859,000 股，占公司有表决权股份总数的 65.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事胡光华因个人原因缺席；

公告编号：2020-029

3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司副总裁陈健列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《出售资产暨关联交易的议案》
1.议案内容：

该议案内容见公司于 2020 年 8 月 18 日登载至全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海春风物流股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2020-025）。
2.议案表决结果：

同意股数 27,859,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《上海春风物流股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》

上海春风物流股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 4 日

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