公告日期：2021-01-15

公告编号：2021-001

证券代码：835280 证券简称：春风物流 主办券商：安信证券
上海春风物流股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 14 日

2.会议召开地点：上海春风物流股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨春隆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
经公司第一届董事会第三十二次会议审议通过，决定召开 2021 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。
（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 27,859,000 股，占
公司有表决权股份总数的 65%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2021-001

3.公司信息披露事务负责人出席会议
公司副总裁陈健列席了会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

该议案内容见公司于 2020 年 12 月 29 日登载至全国中小企业股份转让系统
信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《上海春风物流股份有限公司会计师事务所变更公告》 （公告编号：2020-032）。

2.议案表决结果：

同意股数 27,859,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
三、备查文件目录
（一）《上海春风物流股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

上海春风物流股份有限公司
董事会

2021 年 1 月 15 日

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