公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-062

证券代码：835283 证券简称：ST 节水股 主办券商：长城证券
吉林省节水灌溉发展股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高鹏
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关 规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数110,794,000 股，占公司有表决权股份总数的 73.8627%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 2 人，董事高东亮、张晓坤、赵永财、史常水因
工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘会波、王贵因工作原因缺席；

公告编号：2024-062

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员为列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于吉林省顺泰市政工程有限公司 吸收合并吉林省路泰建筑
材料有限公司的议案》
1.议案内容：

为落实压缩管理层级工作，公司于第二届董事会第三十次会议、2022 年第
六次临时股东大会审议通过了《关于审议拟注销吉林省路泰建筑材料有限公 司》的议案。

现因公司经营需要，拟保留吉林省路泰建筑材料有限公司混凝土搅拌站业 务，计划将注销方式改为吸收合并，通过吉林省顺泰市政工程有限公司吸收合 并吉林省路泰建筑材料有限公司的方式进行整合，合并后路泰公司的债权债务 由顺泰公司承接。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 110,794,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司 向吉林银行长春人民
广场支行申请贷款展期的议案》
1.议案内容：

公司于 2023 年 9 月 1 日至 2024 年 9 月 1 日向吉林银行长春人民广场支行
申请流动资金贷款 1350 万元（现贷款余额为 1349.999704 万元），利率为 6.6%，
保证方式由长春市中小企业融资担保有限公司提供担保，担保费率为 1.5%，按 银行还贷要求按月还息，到期一次性归还本金。

公告编号：2024-062

由于公司资金紧张，目前无法按时偿还该笔贷款，拟向吉林银行长春人民
广场支行申请该笔贷款展期至 2025 年 9 月 1 日。保证方式由长春市中小企业
融资担保有限公司继续提供担保，担保费率不高于 1.5%。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 110,794,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录

《吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司

董事会
2024 年 8 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。