公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-063

证券代码：835283 证券简称：ST 节水股 主办券商：长城证券
吉林省节水灌溉发展股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长高鹏

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《吉林省节水灌溉 发展股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事史常水因工作原因缺席，委托董事李小林代为表决。

董事张晓坤、赵永财因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2024 年半年度报告的

公告编号：2024-063

议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2024 年半年度 报告》（公告编号 2024-066）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润金额为-
312,351,015.53 元，公司实收股本总额 150,000,000.00 元，公司未弥补亏损超 过实收股本总额的三分之一。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于李勇同志不再担任公司副总经理职务的议案》
1.议案内容：

根据吉水投干[2024]15 号文件精神，李勇同志不再担任公司副总经理职务。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

公告编号：2024-063

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《吉林省节水灌溉发展股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日

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