公告日期：2024-11-08

公告编号：2024-082

证券代码：835283 证券简称：ST 节水股 主办券商：长城证券
吉林省节水灌溉发展股份有限公司

2024 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高鹏
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数28,495,000 股，占公司有表决权股份总数的 22.4617%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 2 人，董事高东亮、张晓坤、赵永财、史常水因
工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事高东亮、张晓坤、赵永财、史常水因

公告编号：2024-082

工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员未列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议否决《关于吉林省佳盛农业发展有限公司 向吉林银行长春人民广场
支行申请借款的议案》
1.议案内容：
各位股东：

公司因业务扩展需要，公司全资子公司吉林省佳盛农业发展有限公司
（以下简称“佳盛农业”）拟向吉林银行长春人民广场支行申请流动资金借
款 1350 万元。具体详情如下：

一、借款金额

佳盛农业向吉林银行长春人民广场支行借款人民币 1350 万元。

二、借款利率

年利率为 6.6%。

三、借款期限

借款期限为一年，具体日期以佳盛农业与吉林银行长春人民广场支行签
订的借款合同日期为准。按银行还贷要求按月还息，到期一次性归还本金。
四、保证方式

（一）长春市中小企业融资担保有限公司提供担保，担保费率为 1.5%。
（二）吉林省节水灌溉发展股份有限公司为此笔贷款提供连带责任保证
担保。

（三）应收账款质押

1.吉林省顺泰市政工程有限公司四平分公司与四平市住房和城乡建设
局因四平市紫气大路沿线海绵城市建设示范工程一标段（紫昕广场、红石榴

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广场、西湖水上公园）合同金额 2180 万元，应收账款余额:810.7526 万元。
2.吉林省节水灌溉发展股份有限公司前郭分公司与前郭县农村饮水安
全工程办公室因前郭县 2020 年农村饮水安全巩固提升工程五标段，合同金
额 13797 万元，应收账款余额:886.6024 万元。

3.吉林省节水灌溉发展股份有限公司前郭分公司与前郭县农村饮水安
全工程办公室因 2019 前郭农村安全饮水项目二标段合同产生的应收账款，
合同金额 2777.38 万元，应收账款余额:446.5286 万元。

4.吉林省顺泰市政工程有限公司与吉林省通泰路桥工程有限责任公司
因 2018 年公主岭市市政基础设施工程建筑工程施工分包合同产生的应收账
款，合同金额 1254.599 万元，应收账款余额:360.7707 万元。

5.吉林省节水灌溉发展股份有限公司前郭分公司与前郭尔罗斯蒙古族
自治县水利局因 2020 年前郭县城乡供水一标段合同产生的应收账款，合同
金额 5596.9377 万元，应收账款余额:299.9997 万元。

6.吉林省节水灌溉发展股份有限公司与吉林省白山市江源区湾沟镇因
白山市江源区湾沟镇农村厕所改造建设项目合同产生的应收账款，合同金额
196.0……
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