公告日期：2023-11-02

成都鹏业软件股份有限公司

前次募集资金使用情况

鉴证报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2

公司前次募集资金使用情况报告 1-2

前次募集资金使用情况对照表 3

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 4

致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5层邮编 100004

电话 +86 10 8566 5588

传真 +86 10 8566 5120

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前次募集资金使用情况鉴证报告

致同专字（2023）第 210A018912 号
成都鹏业软件股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的成都鹏业软件股份有限公司（以下简称“成都鹏业公司”）前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号）的规定编制上述前次募集资金使用情况报告及对照表是成都鹏业公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对成都鹏业公司董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告及对照表发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务
信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述前次募集资金使用情况报告及对照表不存在重大错报。在审核工作中，我们结合成都鹏业公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，成都鹏业公司董事会编制的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，如实反映了成都鹏业公司前次募集资金使用情况。

成都鹏业软件股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

经本公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第七次会议审议通过，并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对成都鹏业软件股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕503号），本公司向特定对象非公开发行股份人民币普通股股票280.00万股，发行价为每股人民币 8.50元，本公司共计募集资金2,380.00万元。截至2023年6月30日，本公司共募集资金2,380.00万元。

截至 2022 年 3 月 25 日，募集资金 2,380.00 万元已全部存入本公司在中国
农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 成 都 天 府 大 道 支 行 开 立 的 人 民 币 账 户
22911301040013476 账号。上述资金到位情况业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙……
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