公告日期：2023-11-30

公告编号：2023-125

证券代码：835287 证券简称：鹏业软件 主办券商：开源证券
成都鹏业软件股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等相关规定，公司拟修订《成都鹏业软件股份有限公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第九十八条 公司设董事会。董事会由 第九十八条 公司设董事会。董事会由
七名董事组成，其中独立董事 2 名。董 七名董事组成，其中独立董事 3 名。董
事会成员由股东大会选举产生，对股东 事会成员由股东大会选举产生，对股东
大会负责。 大会负责。

公司董事会设立审计委员会，制定
相应的工作细则，并根据需要设立战
略、提名、薪酬与考核等相关专门委员
会。专门委员会对董事会负责，依照本
章程和董事会授权履行职责，提案应当
提交董事会审议决定。专门委员会成员
全部由董事组成，其中审计委员会、提
名委员会、薪酬与考核委员会中独立董

公告编号：2023-125

事占多数并担任召集人，审计委员会的
召集人为会计专业人士。董事会负责制
定专门委员会工作规程，规范专门委员
会的运作。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，公司拟新增一名独立董事，并在董事会下设立审计委员会。根据《公司法》《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款。

三、备查文件

《成都鹏业软件股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》

成都鹏业软件股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 30 日

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