公告日期：2023-12-18

证券代码：835287 证券简称：鹏业软件 主办券商：开源证券
成都鹏业软件股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 15 日

2.会议召开地点：四川省成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 9 号楼 5 楼
成都鹏业软件股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张鹏先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《成都鹏业软件股份有限公司章程》《成都鹏业软件股份有限公司股东大会议事规则》中关于召开股东大会的相关规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数43,226,900 股，占公司有表决权股份总数的 90.4329%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和制度的规定，为完善公司治理结构，董事会提名许建平先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自相关议案经股东大会通过之日起至第六届董事会任期届满之日。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,226,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司拟增加独立董事，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《成都鹏业软件股份有限公司章程》的部分条款，并提请股东大会授权公司董事会具体办理公司章程修改等相关工商登记和备案手续及所需的其他事项。

修订内容如下：

原规定 修订后

第九十八条 公司设董事 第九十八条 公司设董事会。董事会由七名
会。董事会由七名董事组成，其 董事组成，其中独立董事 3 名。董事会成员由股 中独立董事 2 名。董事会成员由 东大会选举产生，对股东大会负责。

股东大会选举产生，对股东大会 公司董事会设立审计委员会，制定相应的工
负责。 作细则，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考
核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，

依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当 提
交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事
组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计
委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制
定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,226,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程(北京证券交易所上市后生效)>的议案》1.议案内容：

因公司拟增加独立董事，根据《公司法》……
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