公告日期：2023-12-18

目 录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份...... 2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 3

第三节 股份转让 ...... 4
第四章 股东和股东大会...... 5

第一节 股东 ...... 5

第二节 股东大会的一般规定 ...... 8

第三节 股东大会的召集 ...... 10

第四节 股东大会的提案与通知......11

第五节 股东大会的召开 ...... 12

第六节 股东大会的表决和决议...... 15
第五章 董事会...... 18

第一节 董事 ...... 18

第二节 董事会 ...... 20
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 25
第七章 监事会...... 27

第一节 监事 ...... 27

第二节 监事会 ...... 28
第八章 信息披露和投资者关系管理...... 30

第一节 信息披露 ...... 30

第二节 投资者关系管理 ...... 30
第九章 财务会计制度、利润分配...... 32

第一节 财务会计制度 ...... 32

第二节 会计师事务所的聘任 ...... 34
第十章 通知和公告...... 34
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 35

第一节 合并、分立、增资和减资...... 35

第二节 解散和清算 ...... 36
第十二章 修改章程 ...... 38
第十三章 争议的解决 ...... 38
第十四章 附则 ...... 38

第一章 总则

第一条 为维护成都鹏业软件股份有限公司（以下简称“公司”）、股东
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《非上市公众公司监管指引第3 号章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》
(以下简称《公司登记条例》)和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司采取发起设立方式由成都市鹏业软件有限责任公司整体变更设立。公司在成都市工商行政管理局登记注册，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：成都鹏业软件股份有限公司

英文名称：Chengdu penge software co., LTD

第四条 公司住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区府城大
道西段 399 号 9 栋 5 层 2 号

第五条 公司注册资本为人民币 4780 万元整。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司
承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、技术总监、
财务负责人、董事会秘书。总经理和其他高级管理人员合称高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展各项业务，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争力，为广大客户提供优质服务，实现股东利益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益，促进文化的繁荣与发展。

第十二条 公司的经营范围：

一般项目：软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；非居住房地产租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；货物进出口；技术进出口；

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