公告日期：2024-04-19

证券代码：835287 证券简称：鹏业软件 主办券商：开源证券

成都鹏业软件股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为成都鹏业软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，石春茂、罗萍、许建平在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

石春茂，男，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008 年 6
月毕业于厦门大学会计学专业，博士。中国注册会计师非执业会员(CICPA)，英国皇家特许会计师协会会员(ACCA)兼华南区专家指导小组成员，北京国家会计学院兼职硕士生导师，上海国家会计学院全国会计领军人才院外导师。1991 年 9 月
至 1996 年 9 月在武汉钢铁（集团）公司任财务人员；1999 年 5 月至 2017 年 11
月在中兴通讯股份有限公司任职，历任财务综合部部长、总会计师、高级副总裁
兼总会计师；2017 年 12 月至 2022 年 4 月在山鹰国际控股股份公司任副总裁兼
财务总监；2022 年 4 月至今在中兴发展有限公司任执行董事、总裁。同时兼任恒泰科技（838804）独立董事、南京华智达网络技术有限公司董事、深圳市中兴物业有限公司董事长、南京易科腾信息技术有限公司监事等。2023 年 3 月起担任鹏业软件独立董事。

罗萍，女，1968 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004 年 6
月毕业于电子科技大学电路与系统专业，博士。2009 年 6 月成为电子科技大学
博士生导师。1993 年 4 月至 2000 年 12 月在电子科技大学机械电子工程学院任

副教授，2001 年 1 月至 2017 年 12 月在电子科技大学微电子与固体电子学院任
教授，2018 年 1 月至 2022 年 12 月在电子科技大学电子科学与工程学院任教授，
2023 年 1 月至今在电子科技大学集成电路科学与工程学院任教授。2023 年 3 月
起担任鹏业软件独立董事。

许建平，男，1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年 1
月毕业于电子科技大学电子工程专业，博士。1989 年 6 月至 1992 年 7 月任西南
交通大学讲师，1992 年 7 月至 1995 年 7 月任西南交通大学副教授，1995 年 7
月至 1999 年 3 月任深圳市华为技术有限公司研究部经理，1999 年 3 月至 2004
年 6 月任托普集团科技发展有限责任公司研究院院长、CTO，2020 年 8 月至 2023
年 1 月任成都新雷能科技有限公司总经理，1995 年 7 月至今任西南交通大学教
授。2023 年 12 月起担任鹏业软件独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 8 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事石春茂、
罗萍、许建平会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况……
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