公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-023

证券代码：835287 证券简称：鹏业软件 主办券商：开源证券
成都鹏业软件股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《成都鹏业软件股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2024-023

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835287 鹏业软件 2024 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会聘请北京大成律师事务所律师进行见证并出具法律意见书。（七）会议地点

四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新谷9号楼5楼成都鹏业软件股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况。
（二）审议《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》

根据《公司章程》相关规定，公司独立董事对 2023 年工作情况进行总结，并编制了《2023 年度独立董事述职报告》。

内容详见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2023 年度独立董事述职报告》。
（三）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。
（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

公司根据 2023 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2023
年度财务决算报告。
（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

根据公司目前经营情况及 2024 年度发展规划，综合考虑市场及行业的发展状况，公司编制了 2024 年度财务预算报告。
（六）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

公司已按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》等相关

公告编号：2024-023

规定，编制了 2023 年年度报告及摘要。

内容详见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
（七）审议《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

公司 2023 年财务报告经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023
年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 47,038,248.62
元，母公司未分配利润 39,112,868.53 元。

公司 2023 年度利润分配方案为：公司目前总股本为 47,800,000 股……
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