公告日期：2022-08-22

公告编号：2022-018

证券代码：835290 证券简称：正旭科技 主办券商：东北证券
河南正旭科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条的规定要求，合法、合规。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 6 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2022-018

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835290 正旭科技 2022 年 8 月 31 日

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订公司章程的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”的规定要求，并结合公司经营发展需要，公司对《公司章程》的相关条款进行了修订。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东:1）自然人股东出席会议的，应出示本人有效身份证件；2）自然人股东委托授权代表出席会议的，授权代表应出示本人有效身份证件及授权委托书。

（2）单位股东：1）单位股东的法定代表人（负责人）出席会议的，应出示

公告编号：2022-018

本人身份证件、法定代表人（负责人）身份证明书及单位营业执照复印件（加盖公章）；2）单位股东的法定代表人（负责人）委托其他人员出席会议的，被授权的代表应出示本人有效身份证件、加盖股东单位公章并由法定代表人（负责人）签字的授权委托书及股东单位营业执照复印件（加盖公章）。

（二）登记时间：2022 年 9 月 6 日 8 时 30 分

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：邱福浩：13569183880
（二）会议费用：参会发生的一切费用自理
五、备查文件目录

河南正旭科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议文件

河南正旭科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。