公告日期：2024-07-29

公告编号:2024-031

证券代码：835290 证券简称：正旭科技 主办券商：东北证券
河南正旭科技股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 25 日

2.会议召开地点：公司机加二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 13 日以书面方
式发出
5.会议主持人：公司工会副主席杜军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 26 人，出席和授权出席职工代表 26 人。

二、议案审议情况

公告编号:2024-031

（一） 审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据公司章程规定，选举王少杰先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，将与经公司 2024 年第一次临时股东大会会议表决产生的新一届监事共同组成公司第四届监事会。

王少杰先生曾担任公司第二届、第三届监事会职工代表监事，其第三
届监事会职工代表监事职务于 2023 年 5 月 8 日辞职生效。

王少杰先生任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 26 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河南正旭科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

河南正旭科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 29 日

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