公告日期：2024-11-14

公告编号：2024-047

证券代码：835290 证券简称：正旭科技 主办券商：东北证券
河南正旭科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 14 日

2.会议召开地点：公司机加二楼会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 4 日 以书面传达方式发出
5.会议主持人：监事会主席王少杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《河南正旭科技股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定要求。会议合法合规有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《<关于拟修订公司监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》已于 2024 年 7 月 1 日生效实施，
公司根据相关法律条款对《公司章程》的有关章节进行相应的修订完善,现拟对

公告编号：2024-047

公司的《监事会议事规则》进行部分的修订完善。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；议案通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河南正旭科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

河南正旭科技股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 14 日

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