公告日期：2022-04-20

证券代码：835291 证券简称：力尊信通 主办券商：中航证券

北京力尊信通科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 5 月 11 日 10:00

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835291 力尊信通 2022 年 4 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京市万商天勤律师事务所王蕾、卢二松律师。
（七） 会议地点

北京市朝阳区北辰东路 8 号汇宾大厦 B 座 5 层公司会议室。

二、 会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了
《2021年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了
《2021年度监事会工作报告》。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司编制了《2021年度财务决算报告》。
（四）审议《2022 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司编制了《2022年度财务预算报告的议案》。
（五）审议《2021 年年度权益分派预案的议案》

详见公司 2022 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）公告的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-004）。
（六）审议《公司<2021 年年度报告>及摘要的议案》

详见公司 2022 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）公告的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。
（七）审议《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

详见公司 2022 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）公告的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-007）。
（八）审议《关于免去李志明先生董事职务的议案》

详见公司 2022 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）公告的《董事、高级管理人员任免公告》（公
告编号：2022-012）。
（九）审议《关于免去任向军先生董事职务的议案》

详见公司 2022 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）公告的《董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2022-012）。
（十）审议《关于提名苏忠亮先生为第三届董事会董事的议案》

详见公司 2022 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）公告的《董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2022-012）。
（十一）审议《关于提名李洪安先生为第三届董事会董事的议案》

详见公司 2022 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）公告……
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