公告日期：2022-05-11

证券代码：835291 证券简称：力尊信通 主办券商：中航证券

北京力尊信通科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路 8 号汇宾大厦 B 座 5 层公司
会议室，据北京市新冠肺炎疫情防控要求，以及为保障投资者的健康，股东魏建勇、刘浩、王翠翠通过线上方式（腾讯视频会议）参加会议。3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长魏建勇先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第三届董事会第四次会议审议通过,决定召开公司 2021
年年度股东大会, 并于 2022 年 4 月 20 在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了本次股东大会的通知公告,本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 22,926,400 股，占公司有表决权股份总数的 51.45%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事李志明先生因受新冠疫情影响缺席 ；董事任向军先生因受新冠疫情影响缺席。
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4、公司财务总监列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，对《2021年度董事会工作报告》进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 22,926,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（二） 审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，对《2021年度监事会工作报告》进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 22,926,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（三） 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，对《2021年度财务决算报告》进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 22,926,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（四） 审议通过《2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，对《2022年度财务预算报告的议案》进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 22,926,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（五） 审议通过《2021 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,926,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不……
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