公告日期：2023-04-19

证券代码：835291 证券简称：力尊信通 主办券商：中航证券

北京力尊信通科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 18 日

2. 会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路 8 号汇宾大厦 B 座 5 层公司
会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：会议通知于 2023 年 4 月 7 日
以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：刘浩先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》 和《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《2022年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《2023

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《公司<2022 年年度报告>及摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2022 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》1.议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京力尊信通科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

北京力尊信通科技股份有限公司
监事会
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