公告日期：2023-08-16

公告编号：2023-011

证券代码：835291 证券简称：力尊信通 主办券商：中航证券
北京力尊信通科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路 8 号汇宾大厦 B 座 5 层公司
会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：会议的通知于 2023 年 8 月 4
日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：魏建勇先生
6.会议列席人员：监事会人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、审议及表决程序符合《公司法》、《公 司章程》 和《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

公告编号：2023-011

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于审议公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详见公司 2023 年 8 月 16 日于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-013）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于审议变更公司注册地址的议案》
1.议案内容：

公司注册地址拟由“北京市海淀区文慧园北路 8 号北楼六层 1-
6-608”变更为“北京市海淀区上地三街 9 号 C 座 10 层 C1102”。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-011

（三） 审议通过《关于审议修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

详见公司 2023 年 8 月 16 日于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于审议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见公司 2023 年 8 月 16 日于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-015）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-011

三、 备查文件目录
《北京力尊信通科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
北京力尊信通科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 16 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。