公告日期：2023-08-16

公告编号：2023-015

证券代码：835291 证券简称：力尊信通 主办券商：中航证券

北京力尊信通科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 9 月 1 日 10:00

公告编号：2023-015

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835291 力尊信通 2023 年 8 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座 1102 公司会议室

二、 会议审议事项
（一）《关于审议变更公司注册地址的议案》

公司注册地址拟由“北京市海淀区文慧园北路 8 号北楼六层 1-6-608”
变更为“北京市海淀区上地三街 9 号 C 座 10 层 C1102”。

（二）《关于审议修订<公司章程>的议案》

详见公司 2023 年 8 月 16 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）公告的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-014）。

公告编号：2023-015

上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二） 登记时间：2023 年 8 月 30 日 10:00-15:00

（三） 登记地点：北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座 1102 公
司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

公告编号：2023-015

联 系 人：李洪安

联系电话：010-84980869

联系传真：010-84980969

联系地址：北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座 1102

邮政编码：100085
（二） 会议费用：股东参会费用自理。
五、 备查文件目录

提议召开本次股东大会的《北京力尊信通科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

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