公告日期：2023-09-05

公告编号：2023-017

证券代码：835291 证券简称：力尊信通 主办券商：中航证券
北京力尊信通科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座 1102
公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：会议的通知于 2023 年 9 月 1
日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：魏建勇先生
6.会议列席人员：监事会成员
7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、审议及表决程序符合《公司法》、《公 司章程》 和《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

公告编号：2023-017

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于设立北京力尊信通科技股份有限公司上海分公司的议案》
1.议案内容：

详见公司 2023 年 9 月 5 日于全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《关于拟设立分公司的公告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京力尊信通科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
北京力尊信通科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 5 日

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