公告日期：2024-04-17

证券代码：835291 证券简称：力尊信通 主办券商：中航证券

北京力尊信通科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 10:00

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835291 力尊信通 2024 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京市万商天勤律师事务所王蕾、卢二松律师。
（七） 会议地点

北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座 C1102 公司会议室

二、 会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了
《2023年度董事会工作报告》。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了
《2023年度监事会工作报告》。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司编制了《2023年度财务决算报告》。
（四）审议《2024 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司编制了《2024年度财务预算报告的议案》。
（五）审议《2023 年年度权益分派预案的议案》

详见公司 2024 年 4 月 17 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）公告的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）。
（六）审议《公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》

详见公司 2024 年 4 月 17 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）公告的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。
（七）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

详见公司 2024 年 4 月 17 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）公告的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案存在对中小投资者单独计票议案， 议案序号为（五）；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二） 登记时间：2024 年 5 月 6 日 9:30-15:00

（三） 登记地点：北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座 C1102 公
司会议室
四、 其他……
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