公告日期：2024-05-07

证券代码：835291 证券简称：力尊信通 主办券商：中航证券

北京力尊信通科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦C座C1102公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长魏建勇先生
6.召开情况合法合规性说明：

经公司第三届董事会第十次会议审议通过,决定召开公司 2023
年年度股东大会, 并于 2024 年 4 月 17 在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了本次股东大会的通知公告,本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 22,889,636 股，占公司有表决权股份总数的 51.37%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4、公司其他高管全部列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，对《2023年度董事会工作报告》进行审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,889,636 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（二） 审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，对《2023年度监事会工作报告》进行审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,889,636 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（三） 审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，对《2023年度财务决算报告》进行审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,889,636 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（四） 审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，对《2024年度财务预算报告的议案》进行审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,889,636 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（五） 审议通过《2023 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 17 日于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,889,636 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（六） 审议通过《公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 17 日于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。