公告日期：2024-08-19

公告编号：2024-021

证券代码：835291 证券简称：力尊信通 主办券商：中航证券

北京力尊信通科技股份有限公司

关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

北京力尊信通科技股份有限公司定于 2024 年 8 月 29 日召开 2
024 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 8 月 23 日，有关
会议事项详见公司于 2024 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系
统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-018。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2024 年 8 月 16 日，公司董事会收到单独持有 8.30%股份的股东
合肥方富股权投资合伙企业（有限合伙）书面提交的《关于提请以累计投票制审议<公司董事会换届选举>的议案》和《关于提名郑之华先

公告编号：2024-021

生为公司董事的议案》，提请在 2024 年 8 月 29 日召开的 2024 年第一
次临时股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

临时提案一：《关于提请以累计投票制审议<公司董事会换届选 举>的议案》

根据《公司法》第一百一十七条“股东会选举董事、监事，可 以按照公司章程的规定或者股东会的决议，实行累积投票制。”及贵 公司《公司章程》第八十三条“股东大会就选举董事、监事进行表 决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票 制。”的有关规定，股东会审议选举董事事项，可以采取累积投票 制。

由于任免董事属于影响中小股东利益的重大事项,为更行而有 效的保护中小股东利益，本合伙企业作为公司的外部股东代表，现 提请以累计投票制逐项审议《关于公司董事会换届选举的议案》《关 于提名郑之华先生为公司董事的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述累计投票制 是指本次股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数(5 人) 相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

临时提案二：《关于提名郑之华先生为公司董事的议案》

鉴于公司第三届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章 程》的有关规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事 候选人提名的规定，合肥方富股权投资合伙企业(有限合伙)作为公

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司的长期机构股东及外部股东代表，为以更大人力投入支持公司发 展，现提名郑之华为公司第四届董事会董事候选人并提请本次股东 大会采取累计投票制进行审议。

上述董事候选人经股东大会审议通过后，将成为公司第四届董 事会董事，任期三年。

附：董事候选人郑之华简历

郑之华，男，1982 年出生，南开大学世界经济专业硕士研究生。
曾任职于太平洋证券投资银行部业务经理、总经理助理等;现任北 京方富创业投资管理股份有限公司董事长、总经理，负责方富创投 日常运营管理，具有多年投资管理经验，累计管理资金规模约 70 亿 元，累计投资风险投资项目约 70 个。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东合肥方富股权投资合伙企业（有限合伙）符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东合肥方富股权投资合伙企业（有限合伙）提出的临时提案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 8 月 13 日公告的原股东
大会通知事项不变。

公告编号：2024-021

四、 备查文件目录
股东合肥方富股权投资合伙企业（有限合伙）提交的《关于增加北京力尊信通科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会临时提案的函》。

北京力尊信通科技股份有限公司
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