公告日期：2024-08-29

证券代码：835291 证券简称：力尊信通 主办券商：中航证券

北京力尊信通科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦C座C1102公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长魏建勇先生
6.召开情况合法合规性说明：

经公司第三届董事会第十一次会议审议通过,决定召开公司2024
年第一次临时股东大会, 并于 2024 年 8 月 13 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了本次股东
大会的通知公告；于 2024 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告了《关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案公告》（公告编号：2024-021）。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 32,403,820 股，占公司有表决权股份总数的 72.72%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4 公司其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 8 月 13 日于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,403,820 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

（二）1、审议通过《提名张燕女士为公司第四届监事会监事候选
人》。

1.议案内容：

详见公司 2024 年 8 月 13 日于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,703,820 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.58%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 3,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.42%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）2、审议通过《提名王翠翠女士为公司第四届监事会监事候
选人》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 8 月 13 日于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,703,820 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.58%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 3,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.42%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于公司回购股份方案的议案》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 8 月 13 日于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《回购股份方案公告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,403,820 股，占本次股东大会有表决权股份总数的……
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