公告日期：2022-06-01

公告编号：2022-010

证券代码：835293 证券简称：金鼎股份 主办券商：中信建投
天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十八次会议于 2022
年 5 月 31 日审议并通过：

选举鲁士恒先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举梁东升先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举苗文立先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举贾旭先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大
会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘鑫宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

苗文立，男，1981 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学
应用文理学院，本科学历。2008 年 3 月至 2009 年 12 月在天津市友发世友钢管有限公

公告编号：2022-010

司，副总经理，2009 年 12 月至今，在天津天丰钢铁股份有限公司任副总经理。

刘鑫宇，男，1990 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南开大学，
在职研究生学历。2013 年 9 月至 2015 年 2 月任天津市金鼎线材制品科技开发股份公司
安全生产部技术员，2015 年 2 月至 2016 年 6 月任安全生产部部长助理，2016 年 6 月至
2016 年 9 月任安全生产部副部长，2016 年 9 月至 2018 年 10 月任销售部副部长，2018
年 10 月至 2019 年 9 月任公司营销总监，2019 年 9 月至今任总经理助理、营销总监。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十五次会议于 2022
年 5 月 31 日审议并通过：

选举朱旭先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大
会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举霍雅琳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

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