公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-007

证券代码：835293 证券简称：金鼎股份 主办券商：中信建投
天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-007

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835293 金鼎股份 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请四方君汇律师事务所律师列席参会。
（七）会议地点

天津市静海开发区北区一号路 1 号 公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司总经理就 2022 年度领导管理公司运营所达成的状况、取得的成果以及尚存的不足进行说明。
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席代表监事会就 2022 年度监事会工作完成情况进行汇报。
（三）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

对 2022 年度预算执行结果进行说明，总结一年的收支和年度预算完成情况。（四）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

2023 年度预算报表、相关财务指标以及编制理由的说明。

公告编号：2023-007

（五）审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

审议 2022 年年度报告及摘要是否符合以下规定：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，年度报告真实公允地反映出公司当年的经营管理和财务状况；

（3）提出本审核意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

本议案已于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
（网址为 http://www.neeq.com.cn）上披露，详细内容详见《2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。（六）审议《关于批准中审华会计师事务所出具的 2022 年度审计报告的议案》
关于批准中审华会计师事务所出具的 2022 年度审计报告的议案。
（七）审议《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》

公司拟对 2022 年年度权益进行分派，股东就分派预案进行审议。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
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