公告日期：2024-05-17

证券代码：835293 证券简称：金鼎股份 主办券商：中信建投
天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长鲁士恒先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数19,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容

公司董事长代表董事会就 2023 年度董事会工作完成情况进行汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 19,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。
（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容

公司监事会主席代表监事会就 2023 年度监事会工作完成情况进行汇报。2.议案表决结果：

同意股数 19,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容

公司财务总监对 2023 年度预算执行结果进行说明，总结一年的收支和年度预算完成情况。
2.议案表决结果：

同意股数 19,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容

公司财务总监对 2024 年度预算报表、相关财务指标以及编制理由的说明。2.议案表决结果：

同意股数 19,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。
（五）审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容

本议案已于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
（网址为 http://www.neeq.com.cn）上披露，详细内容详见《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。2.议案表决结果：

同意股数 19,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。
（六）审议通过《关于批准中审华会计师事务所出具的 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容

审议批准由中审华会计师事务所出具的 2023 年度审计报告。
2.议案表决结果：

同意股数 19,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数……
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