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公告日期:2021-12-22
公告编号:2021-026
证券代码:835295 证券简称:联通人力 主办券商:东北证券
山东联通人力资源服务股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陈友
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数5,931,500 股,占公司有表决权股份总数的 98.86%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
公告编号:2021-026
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
其他高级管理层成员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉》
1.议案内容:
根据公司经营需要,公司拟变更注册地址,注册地址将由“山东
省烟台市高新区科技大道 39 号内 8 号中俄科技创新园 508 室”变更
为“山东省烟台市高新区科技大道 69 号内 4 号创业大厦西塔 2304
室。”。并根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,拟对《公司章程》 第一章第四条作如下修改:
原为: 公司住所:山东省烟台市高新区科技大道 39 号内 8 号中
俄科技创新园 508 室。
现修改为: 公司住所: 山东省烟台市高新区科技大道 69 号内 4
号创业大厦西塔 2304 室。
注册地址最终以工商登记为准。
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 7 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2021-024)。
2.议案表决结果:
公告编号:2021-026
同意股数 5,931,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、 备查文件目录
《山东联通人力资源服务股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》
山东联通人力资源服务股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 22 日
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