公告日期：2022-05-24

证券代码：835295 证券简称：联通人力 主办券商：东北证券

山东联通人力资源服务股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：山东省烟台市芝罘区机场路 90 号人力资源产业园北楼 13 楼会议室。

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈友

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,合法有效。

（二） 会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数

5,932,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.87%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理层成员列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2021 年度公司董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会对 2021 年度公司经营及治理状况进行总结，编制《2021 年度公司董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 5,932,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二） 审议通过《2021 年度公司监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会对 2021 年度公司经营及治理状况进行总结，编制《2021 年度公司监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 5,932,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三） 审议通过《2021 年度公司财务决算报告》

1.议案内容：

《2021 年度公司财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 5,932,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四） 审议通过《2022 年度公司财务预算报告》

1.议案内容：

《2022 年度公司财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 5,932,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五） 审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。详见公司于 2022

年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《联通人力：2021 年年度报告》（公告编码：2022-008）、《联通人力：2021 年年度报告摘要》（公告编码：2022-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,932,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（六） 审议通过《关于 2021 年度公司利润分配的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟……
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