公告日期：2023-11-08

公告编号：2023-026

证券代码：835295 证券简称：联通人力 主办券商：东北证券
山东联通人力资源服务股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 08 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 27 日以书面方
式发出
5.会议主持人：董事长陈友
6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有 关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2023-026

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉》
1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟变更注册地址，注册地址将由“山东
省烟台市高新区科技大道 69 号内 4 号创业大厦西塔 2304 室”变更
为“山东省烟台市高新区科技大道 39 号内 8 号 311、312 室。”并根
据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟对《公司章程》 第一章第四条作如下修改：

原为： 公司住所：山东省烟台市高新区科技大道 69 号内 4 号创
业大厦西塔 2304 室。

现修改为： 公司住所:山东省烟台市高新区科技大道 39 号内 8
号 311、312 室。

注册地址最终以工商登记为准。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-027）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-026

（二） 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》1.议案内容：

公司拟于 2023 年 11 月 24 日召开公司 2023 年第一次临时股东大
会，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023年第一次临时股东大会会议通知公告》(公告编号：2023-028)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《山东联通人力资源服务股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

山东联通人力资源服务股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 8 日

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