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发表于 2023-11-08 15:35:46 股吧网页版
联通人力:第三届董事会第十次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-11-08


公告编号:2023-026

证券代码:835295 证券简称:联通人力 主办券商:东北证券
山东联通人力资源服务股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 11 月 08 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 10 月 27 日以书面方
式发出
5.会议主持人:董事长陈友
6.会议列席人员:公司全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有 关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况

公告编号:2023-026

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉》
1.议案内容:

根据公司经营需要,公司拟变更注册地址,注册地址将由“山东
省烟台市高新区科技大道 69 号内 4 号创业大厦西塔 2304 室”变更
为“山东省烟台市高新区科技大道 39 号内 8 号 311、312 室。”并根
据《公司法》、《公司章程》等相关规定,拟对《公司章程》 第一章第四条作如下修改:

原为: 公司住所:山东省烟台市高新区科技大道 69 号内 4 号创
业大厦西塔 2304 室。

现修改为: 公司住所:山东省烟台市高新区科技大道 39 号内 8
号 311、312 室。

注册地址最终以工商登记为准。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2023-027)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号:2023-026

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》1.议案内容:

公司拟于 2023 年 11 月 24 日召开公司 2023 年第一次临时股东大
会,具体内容详见公司于 2023 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2023年第一次临时股东大会会议通知公告》(公告编号:2023-028)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《山东联通人力资源服务股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

山东联通人力资源服务股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 8 日

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