公告日期：2023-11-24

公告编号：2023-029

证券代码：835295 证券简称：联通人力 主办券商：东北证券

山东联通人力资源服务股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 24 日

2.会议召开地点：山东省烟台市芝罘区机场路 90 号人力资源产业园北楼 13 楼会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈友
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份

公告编号：2023-029

总数 5,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.998%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
其他高级管理层成员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉》

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟变更注册地址，注册地址将由“山东
省烟台市高新区科技大道 69 号内 4 号创业大厦西塔 2304 室”变更
为“山东省烟台市高新区科技大道 39 号内 8 号 311、312 室。”并根
据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟对《公司章程》 第一章第四条作如下修改：

原为： 公司住所：山东省烟台市高新区科技大道 69 号内 4 号创
业大厦西塔 2304 室。

现修改为： 公司住所:山东省烟台市高新区科技大道 39 号内 8
号 311、312 室。

注册地址最终以工商登记为准。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更公

公告编号：2023-029

司注册地址并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-027）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
三、 备查文件目录
《山东联通人力资源服务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

山东联通人力资源服务股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 24 日

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