公告日期：2024-04-15

公告编号：2024-006

证券代码：835295 证券简称：联通人力 主办券商：东北证券

山东联通人力资源服务股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 04 月 15 日

2.会议召开地点：山东省烟台市芝罘区机场路 90 号人力资源产业园北楼 13 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈友
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 5,969,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.5%。

公告编号：2024-006

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
其他高级管理层成员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名赵小客女士为公司第三届监事会监事》议
案

1.议案内容：

公司原第三届监事会监事唐静宜女士因个人原因，于 2024 年 3
月 26 日提出辞去公司监事职务。为了保证公司相关工作顺利开展，公司提名赵小客女士为公司第三届监事会监事。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,969,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

公告编号：2024-006

姓名 职位 职位 生效日期 会议名称 生效情况

变动

赵小客 监事 任职 2024 年 4 月 15 2024 年第一次 审议通过

日 临时股东大会

四、 备查文件目录
《山东联通人力资源服务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

山东联通人力资源服务股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 15 日

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