公告日期：2024-10-11

公告编号：2024-029

证券代码：835295 证券简称：联通人力 主办券商：东北证券
山东联通人力资源服务股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 9 日

2.会议召开地点：山东省烟台市芝罘区机场路 90 号北楼 13 楼会议室3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 9 日以书面方式
发出
5.会议主持人：全体董事推举的陈友
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司 章程》等有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2024-029

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举陈友先生为公司第四届董事会董事长》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举陈友先生为公司第四届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于选举刘薇薇女士为公司第四届董事会副董事长》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举刘薇薇女士为公司第四届董事会副董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

公告编号：2024-029

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任陈友先生为公司总经理》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会聘任陈友先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任刘薇薇女士为公司副总经理》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会聘任刘薇薇女士为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-029

（五） 审议通过《关于聘任冷春基女士为公司财务负责人兼董事会秘书》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会聘任冷春基女士为公司财务负责人兼董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《山东联通人力资源服务股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

山东联通人力资源服务股份有限公司
董事会
2024 年 1……
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