公告日期：2022-10-19

公告编号：2022-044

证券代码：835297 证券简称：东杨新材 主办券商：南京证券
无锡市东杨新材料股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 4 日上午 10 时 00 分。

（六）出席对象

公告编号：2022-044

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835297 东杨新材 2022 年 10 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏省无锡市锡山区鹅湖镇会通路 99 号三楼大会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟与无锡市锡山区鹅湖镇人民政府签署工业项目投资协议的议案》

为了进一步扩大生产规模，提高生产产能，结合公司战略发展规划，公司拟与无锡市锡山区鹅湖镇人民政府签订工业项目投资协议，通过竞拍方式在无锡市锡山区鹅湖镇购买土地用于建设镍带及镍合金复合带生产线项目。具体内容请见
公司于 2022 年 10 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《无锡市东杨新材料股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2022-043）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

公告编号：2022-044

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2022 年 11 月 3 日 09 时 00 分--17 时 00 分

（三）登记地点：江苏省无锡市锡山区鹅湖镇会通路 99 号公司三楼大会议室四、其他
（一）会议联系方式：
联系地址：江苏省无锡市锡山区鹅湖镇会通路 99 号
联系人：沈凤良 联系电话：0510-88586041-6111
（二）会议费用：参加会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

《无锡市东杨新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

无锡市东杨新材料股份有限公司董事会
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