公告日期：2023-01-04

公告编号：2023-001

证券代码：835297 证券简称：东杨新材 主办券商：南京证券
无锡市东杨新材料股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 24 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人：陆献华

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事华剑锋因事外出，以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为了提高公司自有闲置资金使用效率，在确保不影响公司日常经营活动所需

公告编号：2023-001

资金的情况下，使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，预计单笔购买理财产品金额不超过 3,000 万元或合并持有未到期的理财产品总额不超过 5,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

具体内容请见公司于 2023 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《无锡市东杨新材料股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司申请银行贷款事宜的议案》
1.议案内容：

2023 年度，公司拟向无锡农村商业银行股份有限公司申请不超过 3600 万元
贷款，用于补充公司流动资金，并以自有房产及土地为此项债务提供抵押担保；拟向南京银行银行股份有限公司无锡分行申请不超过 3000 万元贷款，用于补充公司流动资金；以上贷款期限均为 1 年，最终贷款金额、贷款期限、贷款利率以实际签订的贷款合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

拟定 2023 年 1 月 19 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，具体内容请
见公司于 2023 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

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（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容请见公司于 2023 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-003）。
2.回避表决情况

关联董事潘惠荣、周勤勇、华剑锋回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《无锡市东杨新材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

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