
公告日期:2023-01-04
公告编号:2023-004
证券代码:835297 证券简称:东杨新材 主办券商:南京证券
无锡市东杨新材料股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 1 月 19 日上午 10 时 00 分。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2023-004
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835297 东杨新材 2023 年 1 月 13 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
江苏省无锡市锡山区鹅湖镇会通路 99 号三楼大会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》
为了提高公司自有闲置资金使用效率,在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下,使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品,预计单笔购买理财产品金额不超过 3,000 万元或合并持有未到期的理财产品总额不超过 5,000 万元,在上述额度内,资金可以滚动使用。
(二)审议《关于公司申请银行贷款事宜的议案》
2023 年度,公司拟向无锡农村商业银行股份有限公司申请不超过 3600 万元
贷款,用于补充公司流动资金,并以自有房产及土地为此项债务提供抵押担保;拟向南京银行银行股份有限公司无锡分行申请不超过 3000 万元贷款,用于补充公司流动资金;以上贷款期限均为 1 年,最终贷款金额、贷款期限、贷款利率以实际签订的贷款合同为准。
(三)审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
具体内容请见公司于 2023 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披
公告编号:2023-004
露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-003)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为控股股东“无锡金杨丸三精密有限公司”。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(三);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书,单位营业执照复印件、股东账户卡。
(二)登记时间:2023 ……
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