公告日期：2024-09-20

公告编号：2024-020

证券代码：835297 证券简称：东杨新材 主办券商：南京证券

无锡市东杨新材料股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 13 日以书面通知方式发出
5.会议主持人：陆献华

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会成员已由 2024 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会选举陆献华先生继续担任公司董事长，任期三年，

公告编号：2024-020

任职期限自 2024 年 9 月 19 日起至 2027 年 9 月 18 日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘任陆献华先生继续担任公司总经理，聘任沈凤良先生继续担任公司副总经理、财务负责
人、董事会秘书，以上任期均三年，任职期限自 2024 年 9 月 19 日起至 2027 年 9
月 18 日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《无锡市东杨新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

无锡市东杨新材料股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 20 日

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