公告日期：2022-03-08

公告编号：2022-006

证券代码：835298 证券简称：宇球电子 主办券商：东莞证
券

东莞宇球电子股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 8 日

2.会议召开地点：东莞宇球电子股份有限公司二幢七楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：钱济高
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等相关法律、法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数64,734,676 股，占公司有表决权股份总数的 71.93%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-006

4.公司在任高级管理人员 3 人，出席 3 人

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

在与关联方的交易公平、自愿，不存在损害公司及公司任何其他股东利益且公司独立性没有因关联交易受到影响的前提下，公司 2022 年日常性关联交易预计如下：

1.公司 2022 年预计与东莞佳联光电科技有限公司连接器配件交易金额不超过 2000 万元。

2.公司控股子公司东莞宇球英科特电子科技有限公司 2022 年预计与东莞市三基电子有限公司连接器采购金额不超过 300 万元。
2.议案表决结果：

同意股数 4,605,373 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

宇球控股有限公司、东莞市宇正创业投资合伙企业（有限合伙）、东莞市宇球创业投资合伙企业（有限合伙）、钱济高回避表决。
（二）审议通过《关于公司向东莞银行股份有限公司申请授信贷款的议案》
1.议案内容：

公司因业务发展需要，同意向东莞银行股份有限公司申请 2000 万元授信贷款，关联方宇球控股有限公司为本次授信贷款提供连带责任保证担保。

授权钱济高先生代表公司与东莞银行股份有限公司签署上述授信贷款事项下的有关法律文件。
2.议案表决结果：

同意股数 4,605,373 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

公告编号：2022-006

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

宇球控股有限公司、东莞市宇正创业投资合伙企业（有限合伙）、东莞市宇球创业投资合伙企业（有限合伙）、钱济高回避表决。
三、备查文件目录

《东莞宇球电子股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

东莞宇球电子股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 8 日

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