公告日期：2023-05-18

公告编号：2023-018

证券代码：835298 证券简称：宇球电子 主办券商：东莞证券

东莞宇球电子股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：东莞宇球电子股份有限公司二幢七楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：钱济高

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等相关法律、法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数64,837,675 股，占公司有表决权股份总数的 72.04%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-018

4.公司在任高级管理人员 3 人，列席 3 人

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《东莞宇球电子股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请股东会审议《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,837,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《东莞宇球电子股份有限公司章程》相关规定，公司监事会提请股东会审议《2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,837,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《东莞宇球电子股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请股东会审议《2022 年度财务决算报告》及《2023 年度财

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务预算方案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,837,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《东莞宇球电子股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请股东会审议《2022 年年度报告》及摘要。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,837,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023

年度审计机构》

1.议案内容：

公司拟聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 20……
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