公告日期：2021-05-18

证券代码：835302 证券简称：泓毅股份 主办券商：兴业证券

安徽泓毅汽车技术股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长何自富先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数150,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员均出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会对 2020 年度主要工作进行了回顾与讨论，并对 2021 年工作进行

计划安排，形成《2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 150,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在股东需要回避表决的情形。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会对 2020 年度主要工作进行了回顾与讨论，并对 2021 年工作进行

计划安排，形成《2020 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 150,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在股东需要回避表决的情形。

（三）审议通过《2020 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

公司独立董事对 2020 年度主要工作进行了回顾与讨论，形成了独立董事述

职报告，详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《泓毅股份：2020 年度独立董事述职报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 150,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在股东需要回避表决的情形。

（四）审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《泓毅股份：2020 年年度报告》（公告编号：2021-008）和《泓毅股份：2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 150,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在股东需要回避表决的情形。

（五）审议通过《2020 年度审计报告》

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务状况进行了审计，并出具了《审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 150,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权……
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