公告日期：2020-11-03

公告编号：2020-034

证券代码：835302 证券简称：泓毅股份 主办券商：兴业证券
安徽泓毅汽车技术股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 10 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场加通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 27 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长何自富先生
6.会议列席人员：监事与高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司住所更名并修改公司章程的议案》
1.议案内容：

由于行政区划调整，公司住所需进行更名，由芜湖经济技术开发区衡山路

公告编号：2020-034

35 号芜湖汽车电子创业园孵化大楼 B0906-0908，变更为中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区衡山路 35 号芜湖汽车电子创业园孵化大楼 B0906-0908。

鉴于公司住所更名，同步修改公司章程第四条为“公司住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区衡山路 35 号芜湖汽车电子创业园孵化大楼B0906-0908。”。

详见公司于 2020 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《泓毅股份：关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-035）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司决定于 2020 年 11 月 19 日召开 2020 年第四次临时股东大会，详见公司
于 2020 年 11 月 3 日 在 全国 中 小 企业 股 份 转让 系 统 信息 披 露 平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《泓毅股份：关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-036）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《安徽泓毅汽车技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

公告编号：2020-034

安徽泓毅汽车技术股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 3 日

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